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廣東潮汕三兄妹操控重慶最大地下錢(qián)莊涉案金額567億

海口網(wǎng)　http://m.8x8x7.com　時(shí)間：2011-08-18 08:53

　　主要成員如何落網(wǎng)

　　重慶、廣州、深圳三地警力同時(shí)收網(wǎng)

　　重慶警方在進(jìn)一步調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，除國(guó)家審計(jì)署廣州特派辦調(diào)查發(fā)現(xiàn)的450億元涉案資金以外，從2010年10月以來(lái)，又有117億元異地資金流入重慶19家涉案對(duì)公賬戶中。

　　這些流入資金涉及100余家單位、個(gè)人。這些單位和個(gè)人賬戶分布在廣東、北京、大連等多個(gè)城市，資金來(lái)源涉及珠寶，首飾，電子，建筑等行業(yè)，涉案金額累計(jì)達(dá)567億元。

　　上述資金在劃入重慶的多個(gè)涉案?jìng)€(gè)人銀行賬戶后，又被轉(zhuǎn)往異地。

　　今年5月6日，全面摸清該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡后，在公安部的統(tǒng)一指揮下，專案組在重慶、深圳兩地分設(shè)抓捕行動(dòng)指揮部，會(huì)同廣州、深圳兩地警方，集約近百名警力，在三地對(duì)犯罪團(tuán)伙實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案人員25人。

　　同時(shí)對(duì)犯罪嫌疑人的在重慶和深圳兩地的住所和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行了搜查，扣押作案工具電腦24臺(tái)、銀行卡160余張、網(wǎng)銀U盾90余個(gè)。

　　目前，警方正在進(jìn)行案件收尾工作，相關(guān)嫌疑人正在司法訴訟過(guò)程中。