海口網9月23日消息(記者陳延鵬)9月13日,全國最大地下錢莊非法經營案在秀英區人民法院公開開庭審理。該犯罪團伙近3年以來利用深圳一家投資公司做掩護,在海南開設“工具公司”,通過轉賬方式把錢轉入“客戶”指定賬戶,從而規避銀行對企業賬戶的管理。該案涉案金額高達727億余元,為建國以來最大非法經營地下錢莊案。
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主犯差點逃到境外
據了解,為偵破此案,省公安廳經偵總隊成立專案組,采取了周密的部署,與異常狡猾的犯罪分子斗智斗勇,于去年11月12日將準備出境潛逃的主犯劉某抓獲,之后另外三名團伙人員也相繼在深圳落網,查扣涉案財物價值數千萬元。
案件破獲后,由秀英區人民檢察院提起公訴,秀英法院于9月13日公開開庭審理。
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“地下錢莊”獲利數千萬元
記者從有關部門了解到,2008年8月至2010年警方破案期間,該犯罪團伙抓住社會上存在規避銀行、隱匿資金流向的潛在市場,以開在深圳的一家投資公司為掩護,然后利用他人身份證在海口、三亞注冊了10家公司,在商業銀行開設公司賬戶、網銀。
當有業務需求的人與他們在深圳的業務人員取得聯系后,他們通過公司間轉賬的形式,把資金轉入公司賬戶,再由網銀轉入客戶指定的賬戶,從而達到為客戶的資金從公司賬戶轉入個人賬戶而不被發現的目的,規避銀行的監管。他們則可從中獲得0.4‰—3.5‰的利潤,因為交易額巨大,他們利潤非常豐厚。
據悉,該犯罪團伙在沒有實際交易的情況下,先后為全國29個省市區的2000多家單位和個人以上述形式隱匿資金流向,從中獲利數千萬元。該團伙成員年齡最大的42歲,最小的25歲,檢察機關指控證據等材料多達32本。
目前,秀英法院仍在進一步審理此案,將于近期做出判決。
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