逃避打擊 分銷賬戶呈金字塔結構

　　沒有外匯管控指標的沈某生，究竟是如何幫陳達把千萬資金轉移出境的呢？

　　原來，沈某生走的就是地下錢莊。寶安區公安分局經偵大隊大隊長曹啟南告訴南都記者，警方通過對涉案賬戶進行調查，發現沈某生指定的李紅菊銀行賬戶收到款后，短時間內即向5個可疑賬戶轉移資金，該5個可疑賬號隨后又各自向100多個賬號轉移資金。

　　曹啟南介紹說，警方按照資金流向的脈絡，最終梳理出陳達資金流向里面涉及的嫌疑人組織架構，基本上是幾個金字塔式的賬戶結構，并且他們存在賬戶相互往來的情況。

　　現年36歲的汕頭籍男子葉某城，就是李紅菊資金分發賬戶中的5大成員之一，而他進一步轉移資金的銀行卡卡主，包括自己的妻子、姐姐、姐夫、老鄉等人。

　　已被刑拘的葉某城告訴南都記者，他從2006年開始隨姐姐從事地下錢莊活動，方法是在深圳尋找那些急于將外幣兌成人民幣的人，然后聯系下家接收，自己從中收取千分之一到千分之三的手續費。參與沈某生轉移陳達的上千萬資金出境，是他做的生意中比較大的一筆。

　　葉某城的姐姐葉某蓮向南都記者回憶了此次交易的經過。據她介紹，當時自己正像往常一樣，在西鄉步行街上擺攤兌換外幣，一名之前聯系過業務的銀行職員找到她，問是否可以幫忙轉2200萬元人民幣去香港。葉某蓮說，地下錢莊行內一般不問資金來源，但這一次考慮到資金很大，手續費可以抽不少，她忍不住多嘴問了一下，對方告訴他上家姓沈。

　　葉氏姐弟經過商量，決定攬下這筆生意。在通過微信聯系上經常有往來的一家香港地下錢莊后，葉某城作為“人質”被扣押到了沈某所在的銀行，與此同時，葉某蓮也扣下了香港方面的一名“馬仔”，以確保陳達在港的銀行賬戶能夠及時兌出這筆錢。為了逃避打擊，葉某城將這筆錢通過自己掌握的近20張銀行卡，打給了香港地下錢莊的境內聯系人賬戶。

　　接著，香港迅速那邊完成了港幣的兌出。葉某蓮回憶，完成這筆交易差不多只用了兩小時，利用給上家和下家兩邊報價的價差，最終葉氏姐弟掙到了5萬元。

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