12月12日，公安部集中公布了鏟堵患十大案例，其中包括部督的“‘10·19’特大跨境開設賭場案”。該案境內外涉案人員達500余名、涉案金額高達110億元，由公安部、湖北省公安廳、湖北省荊州市公安局三級公安機關和柬埔寨、越南兩國警方聯合執法偵辦。

　　湖北省荊州市公安局今天對外披露偵破“10·19”案的詳情，稱警方歷時兩年多偵破此案，摸清國內三人在境外架設賭博網絡成立賭博集團，通過設立1000余個銀行賬戶經地下錢莊洗白數億賭資；該案跨中國、柬埔寨、越南、緬甸四國，目前已抓獲犯罪嫌疑人27人，收繳賭資3200余萬元。

　　群眾舉報牽出境外賭博集團

　　“在荊州市沙市區某賓館內，有人利用電腦進行網絡百家樂賭博活動。”

　　2010年10月8日，在開展打擊網絡賭博專項行動中，荊州市公安局治安支隊接到一位群眾的舉報。接報后，經過10多天的外圍摸排取證，警方基本掌握了該賭博團伙的情況及活動規律。

　　同年10月19日，荊州警方對目標賓館進行突擊清查，抓獲以鄭某為首的犯罪嫌疑人9名，收繳賭資80余萬元，查扣電腦2部及各類銀行卡50張。

　　警方查明，2010年6月，犯罪嫌疑人鄭某聯系境外賭博網站——“迪威商務”，獲得荊州市“網絡百家樂賭博”的代理權，后在荊州發展下線，組織玩家以買分打款的方式聚眾進行網絡賭博活動，發展下線20余人。

　　因案情重大，荊州市公安局成立了專班展開偵查，同時該市公安局局長周振武多次赴省進京向部省領導匯報案件，爭取支持。

　　通過對賭博集團的深挖，荊州警方查明：該賭博網站全名“迪威商務”，服務器位于柬埔寨一個名為巴域的地方；互聯網中文界面通過鏈接所謂的“云南省執業藥師注冊中心”企業郵箱進入，該網站原在緬甸的邁扎央，后遷入柬埔寨境內，客服電話主要為中國昆明的手機號碼，但長期位于越南、柬埔寨邊境交界處。

　　經調查，警方摸清了“迪威商務”的運作模式：在國內發展代理人，利用互聯網視頻技術，現場直播境外百家樂賭場實況，參賭人員根據視頻現場下注，選擇押“莊”或“閑”，根據輸贏情況利用網上銀行將賭資自動劃入和劃出個人賬戶。

　　為發展下級代理，警方發現，“迪威商務”賭博網站通過為代理提供0.8%的洗碼費作誘餌發展下級代理，并利用代理的社會關系發展參賭人員，從而形成遍布全國的賭博網絡。

　　專案組民警進一步偵查發現，“迪威商務”賭博網站在國內22個省、市、自治區都設有代理，初步統計代理有120人，其中在荊州境內有4人，除鄭某集團外還有龔某、周某、陳某為首的3個賭博集團，國內參賭人員多達400余人。

　　至此，一個境外特大網絡賭博集團逐漸浮出水面。

　　借道地下錢莊6個月洗白3億賭資

　　2011年6月25日，“迪威商務”賭博網站工作人員及安徽省級代理胡某沒有想到，他們剛剛走下從柬埔寨到安徽合肥的航班，就被荊州警方抓獲。

　　原來，在摸清“迪威商務”賭博網站運作模式的基礎上，荊州警方開始了對賭博資金流向的偵查。專班人員首先從荊州往云南賭博專用賬戶流動的資金查起，共查詢銀行賬戶1000多個。

　　經專業會計人員反復核查，確定了“迪威商務”網絡賭博集團的“洗錢”手法：把全國各地賭資匯集在云南開設的賭博專用賬戶，后分次分批匯入以張某、陳某等5人身份在廣東各銀行開設的24張銀行卡，最終匯入香港人蘇某在廣州民生銀行、招商銀行以本人身份開立的2張銀行卡。此后，賭資再通過“中港澳投資公司”采用借貸、還款等形式對沖境內外資金，最終完成賭資的轉移與洗白。

　　警方查明，自從2010年10月至2011年3月，從上述銀行卡中流出的資金高達3億元。

　　根據掌握的情況，2011年5月20日，在湖北省公安廳治安總隊的領導下，荊州市公安局專案組抽調50多名警力分4個工作組在荊州市、云南省、廣東省及安徽省四地實施集中抓捕。

　　6月7日至9日，荊州組抓獲“迪威商務”賭博網站在荊州的代理龔某、陳某、蔡某，查扣涉案臺式電腦10臺，筆記本電腦5臺，凍結30個涉案銀行賬戶，涉案資金達70余萬元；7日，云南工作組分別在昆明、德宏州的隴川縣凍結賭博專用賬戶145個，資金達1200余萬元；7日，廣東組在深圳皇崗口岸抓獲準備出境的地下錢莊涉案人員蘇某，9日在汕頭抓獲另一涉案人員陳某，凍結地下錢莊涉案賬戶100多個，資金達2200余萬元；25日，安徽工作組抓獲該省級代理及網站工作人員。

　　境外賭博集團高層竟是國內人

　　專班民警還逐漸摸清了“迪威商務”網絡賭博集團的3名高層：執行經理楊某、客服經理劉某及財務經理黃某。經查，40歲的楊某是四川省中江縣人，35歲的劉某和52歲的黃某是重慶市人。

　　為逃避打擊，3人長期滯留柬埔寨。為徹查全案，打掉源頭，2012年4月，公安部通過國際刑警組織總秘書處對3人發布了紅色通報。7月至9月，公安部及湖北省公安廳組成工作組兩次赴柬埔寨協調跨境偵查緝捕工作，并拜會柬政府、內政部高級負責人，同時將有關情況通報給國際刑警越南河內中心局。

　　荊州市公安局同時派出先遣組赴柬埔寨開展工作，查清黃、楊、劉的出入境記錄，及時上報公安部通報越南公安部，請求協助查控和抓捕。經工作，同時發現3名犯罪嫌疑人的女朋友的身份信息和出入境記錄，也一并通報給越南公安部。

　　10月10日，越南公安部防止罪犯總局追捕警察局在該國大內市將3名犯罪嫌疑人抓獲。10月22日，在公安部的率領下，3名犯罪嫌疑人順利押解回國。

　　目前，“迪威商務”賭博網站在全國大量賭博專用銀行賬戶被凍結，該網站現已不能正常運行，客服電話及賭博網站的中文界面也被迫關閉。

　　至此，歷時一年，涉及22個省（區、市）及港澳地區、涉案賭資逾100億元的“10?19”特大跨境開設賭場案成功告破。

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