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樂東特大非法經營案:小店半年刷卡套現2666萬元

海口網 http://m.8x8x7.com 時間:2011-05-30 12:35

  警方調查 小店平時買賣均為現金交易

  根據局領導的相關指示,陳曉輝立即將該線索上報省公安廳經偵總隊。省公安廳高度重視,并將該案件列為省廳掛牌督辦案件。分管刑偵的陳人菠副局長親自掛帥任組長,陳曉輝大隊長任副組長,并抽調精干警力成立專案組開展初查。

  據辦案民警前日向本報記者介紹,專案組經過初步查證,樂東某不銹鋼材料店位于樂東縣城保健院旁,主要經營不銹鋼等材料。

  該店于2008年在當地工商部門進行工商登記注冊,法人代表為一名叫“全某京”的人。全某京今年35歲,系瓊海市人。盡管全某京是該不銹鋼材料店的老板,但店里平時的生意均交給一名叫“黃某旺”的人具體負責。

  專案組民警對黃某旺進行了調查,而黃的交代卻出乎警方的意料。黃某旺向辦案民警交代,該不銹鋼材料店并沒有設置安裝過POS機,也從未有過刷卡的業務,平時店里的買賣交易量不是很大,一直都是現金交易。

  沒有刷卡交易業務,怎么平白無故出現2600多萬元的刷卡和網銀轉出的業務呢?是不是銀行提供的報案線索有誤?專案組民警立即對銀行提供的相關賬戶流水單進行核查,發現該不銹鋼材料店老板全某京確實存在賬戶交易頻繁、金額巨大的情況。警方迅速查明案件基本情況后,鎖定其中有關聯的犯罪嫌疑人許某寧。

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[來源:海南特區報] [作者:陳標志] [編輯:黃尉]
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