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樂東特大非法經營案:小店半年刷卡套現2666萬元

海口網 http://m.8x8x7.com 時間:2011-05-30 12:35

  兩人被捕

  非法經營案涉案金額2600多萬

  5月9日,各商業銀行陸續將各信用卡客戶的相關信息匯總至專案組。此時,距離全某京等人刑拘屆滿只有10天時間。

  專案組民警決定從“大額交易入手,先固定幾筆交易達到追訴標準”。在尋找信用卡客戶的過程中,面對信用卡客戶的不配合,專案組民警克服種種困難,做信用卡客戶思想工作,讓他們放下思想包袱,實事求是地向公安機關提供相關證據,提供相對應的賬單,形成完整的證據鏈。

  在收集到信用卡客戶相關證據后,專案組民警又趕回樂東,于5月19日向樂東縣人民檢察院呈請批準逮捕。5月26日,樂東縣人民檢察院作出了對犯罪嫌疑人全某京、許某寧批準逮捕的決定。

  至此,全某京等人特大非法經營案被樂東警方成功告破,繳獲涉案POS機1臺、信用卡9張,涉案金額2666萬元。

  記者從省公安廳獲悉,截至今年5月底,我省各級公安機關共立銀行卡犯罪案件25起,涉案金額2957萬余元,破案14起(其中2010年立未破案件3起),抓獲犯罪嫌疑人21名,抓獲行動前上網追逃人員1名,率先完成公安部“天網-2011”專項行動前上網追逃率達到50%的目標任務。

  據了解,“天網-2011”專項行動中,省公安廳要求抓牢重點案件,把偽卡類、套現類和涉網類3類銀行卡犯罪作為專項行動重中之重。另外,確定重點地區,根據我省實際情況,將犯罪相對嚴重、銀行卡發卡量和交易規模較大及旅游業相對發達的海口、三亞、儋州、瓊海、文昌、萬寧等地區確定為此次專項行動的重點地區。

  另據了解,在“天網”專項行動中,我省公安機關集中偵辦涉案受害人多、群眾反響大的典型性、系列性案件。近期,海口市公安局破獲銀行、郵政工作人員結伙實施的特大信用卡詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人6人,繳獲銀行卡40余張,涉案金額30余萬元;樂東縣公安局破獲全某京等人特大非法經營案,涉案金額2666萬元。省公安廳相關負責人表示,該兩起案件為此類案件歷年之最。據悉,“天網-2011”專項行動將于今年年底結束。

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